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Blog della COMUNITA' IPHARRA

Non più destra, non più sinistra, non più etichette, non più finzioni nominalistiche ma attività mirate a creare le premesse culturali e politiche per una Costituente di Popolo che sia alternativa reale ed organica agli schemi partitici ed agli artifici ideologici. Momenti di lotta diretta a colpire le oligarchie di potere per le quali il " rito del voto" costituisce la legittimazione per continuare ad esercitare le loro angherie ai danni del Popolo.

REUTERS: PROSSIMI ARRESTI ECCELLENTI PER LIBOR

Pubblicato su 23 Luglio 2012 da frontediliberazionedaibanchieri in MONETA -BANCHE - VARIE

Con Matthew Goldstein e Jennifer Ablan e Philipp Halstrick

Dom 22 Lug, 2012 12:18 CEST

(Reuters) – procuratori statunitensi ed europei sono vicini ad arrestare singoli operatori con l’accusa di collusione manipolazione dei tassi di interesse di riferimento a livello mondiale, in base alle persone che hanno familiarità con un’indagine radicale sullo scandalo della fissazione del tasso Libor.

I procuratori federali a Washington, DC, hanno recentemente contattato gli avvocati che rappresentano alcuni degli individui indiziati per notificare che l’avvio dell’azione penale e gli arresti potrebbero essere imminenti, hanno detto due di quelle fonti che hanno chiesto di non essere identificato, perché l’indagine è in corso.

Gli avvocati della difesa, alcuni dei quali rappresentano individui sospettati, hanno detto che i pubblici ministeri hanno indicato che prevedono di cominciare a fare arresti e l’archiviazione accuse penali nelle prossime settimane. In indagini finanziarie di lunga durata non è raro per i procuratori contattare gli avvocati della difesa degli individui prima degli oneri di archiviazione per offrire loro la possibilità di collaborare o meno.

La prospettiva di incriminazioni e arresti di individui significa che i pubblici ministeri stanno ottenendo un quadro più completo di come i trader delle grandi banche avrebbero cercato di influenzare il London InterBank Offered Rate, o Libor, e di altri tassi globali che sono alla base di centinaia di migliaia di miliardi di dollari in asset. Le accuse sarebbero venute insieme a sforzi di regolamentazione per punire le grandi banche con multe, e potrebbero dimostrare che la presunta attività era dilagante nelle banche.

“Le accuse personali di natura penale non hanno alcun impatto sui movimenti normativi contro le banche”, ha detto una fonte europea vicina al dossier. “Ma le banche sperano che almeno le autorità di regolamentazione vedranno che lo scandalo è dovuto principalmente al cattivo comportamento individuale di una banda di trader.”

In Europa, i regolatori finanziari si stanno concentrando su un anello di trader da diverse banche europee che avrebbe cercato di manipolare i tassi di interesse di riferimento Libor, ha detto la fonte vicina alle indagini in Europa.

La fonte, che non ha voluto essere identificata, perché l’indagine è in corso, ha detto che i regolatori stanno controllando tramite e-mail tra un gruppo di trader e credono di essere ormai vicini a mettere insieme un quadro di come presumibilmente abbiano cospirato per fare soldi attraverso la manipolazione dei tassi. I tassi sono fissati giornalmente sulla base di una media delle stime fornite da un panel di banche.

“Più di una manciata di operatori, in diverse banche sono coinvolte”, ha detto la fonte vicina alle indagini da parte dei regolatori europei.

Ci sono anche inchieste in Europa in materia di Euribor, il tasso Euro InterBank Offered.

Non è chiaro su quali individui e banche i procuratori federali sono più concentrati. Una parte superiore del US Department of Justice, un avvocato che sovrintende l’indagine, non ha risposto a una richiesta di un commento.

Reuters in precedenza ha riferito che più di una dozzina di attuali ed ex dipendenti di alcune grandi banche sono sotto indagine, tra cui Barclays Plc, UBS e Citigroup, e hanno assunto gli avvocati della difesa nel corso dell’anno passato dal momento che un gran giurì federale di Washington DC, continua a raccogliere prove.

L’attività nell’inchiesta Libor, che è andata avanti per tre anni, è accelerata dal momento che Barclays concordato il mese scorso di pagare $ 453 milioni di multe e sanzioni per risolvere le accuse con i regolatori ei procuratori che alcuni dei suoi collaboratori ha cercato di manipolare i tassi di interesse chiave da 2005 al 2009.

Barclays, che ha firmato un accordo di non-azione penale con i procuratori degli Stati Uniti, è la prima banca principale a raggiungere un accordo nel corso dell’inchiesta, che inoltre sta esaminando le attività dei dipendenti di HSBC, Deutsche Bank e altre grandi banche.

Il caso Barclays ha provocato indignazione e una serie di audizioni pubbliche in Gran Bretagna, dopo di che l’amministratore delegato di Barclays Bob Diamond ha annunciato le sue dimissioni dalla grande banca britannica.

Le rivelazioni hanno sollevato dubbi circa l’integrità del Libor, che viene utilizzato come punto di riferimento per fissare i prezzi per i prestiti, mutui e contratti derivati.

Aggiunta alle preoccupazioni sono documenti rilasciati dalla New York Federal Reserve Bank di questo mese che i regolatori Bank Show negli Stati Uniti e in Inghilterra avevano una certa conoscenza che i banchieri hanno presentato delle offerte ingannevoli Libor durante la crisi finanziaria del 2008 per far sembrare le loro istituzioni finanziarie più forti di quello che realmente erano.

Tra gli altri dettagli, i documenti Fed inclusa la trascrizione di una chiamata telefonica aprile 2008 tra un commerciante Barclays a New York e Fed ufficiale Fabiola Ravazzolo, in cui il commerciante non identificato ha detto: “Allora, sappiamo che non stiamo inviando um, un LIBOR onesto. “

La fonte in familiarità con le indagini di regolamentazione in Europa ha dichiarato che i due trader che sono stati sospesi da Deutsche Bank sono stati tra quelli oggetto di indagine. Un portavoce di Deutsche Bank non ha voluto commentare.

Il Financial Times ha riferito Mercoledì che i regolatori stanno guardando la comunicazione sospetta tra i quattro operatori che avevano lavorato a Barclays, Credit Agricole, HSBC e Deutsche Bank.

Credit Agricole ha detto che non era stato accusato di ogni accusa relativa alla manipolazione del Libor tentata da Barclays, ma aveva risposto alle richieste di informazione per le autorità di vari legati alla materia.

Al di là di sanzioni normative e accuse penali, le banche affrontano un crescente numero di cause civili da città, imprese e istituzioni finanziarie sostenendo che sono stati danneggiati dalla manipolazione del tasso. Morgan Stanley ha recentemente stimato che le 11 banche globali legate allo scandalo Libor può affrontare 14 miliardi di dollari spese di liquidazione normative e legali fino al 2014.

Negli Stati Uniti, l’indagine normativa è guidato dalla Commodity Futures Trading Commission, che ha fatto della indagine Libor una delle sue priorità.

(Segnalazione da Matthew Goldstein e Jennifer Ablan a New York e Philipp Halstrick a Francoforte, con il contributo di Emily Flitter a New York e Aruna Viswanatha in Washington, DC; Montaggio di Alwyn Scott e Maureen Bavdek) - Fonte: iconicon   162x213-images-stories-Banksters Economist

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